Analysis of eCrime in Crowd- sourced Labor Markets Vaibhav - - PowerPoint PPT Presentation

Analysis ¡of ¡eCrime ¡in ¡Crowd-­‑ sourced ¡Labor ¡Markets ¡

Vaibhav ¡Garg, ¡Chris ¡Kanich, ¡and ¡L. ¡Jean ¡Camp ¡

Why ¡eCrime? ¡

• Kanich ¡et ¡al., ¡SpamalyBcs: ¡An ¡Empirical ¡Analysis ¡of ¡

Spam ¡MarkeBng ¡Conversion. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ PharmaceuBcal ¡Spam ¡= ¡$ ¡3.5 ¡M ¡ ¡

• Moore ¡and ¡Clayton. ¡An ¡Empirical ¡Analysis ¡of ¡the ¡

Current ¡State ¡of ¡Phishing ¡ALack ¡and ¡Defence. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Phishing ¡= ¡$ ¡178.1 ¡M ¡

• Stone-­‑Gross ¡et ¡al., ¡The ¡Underground ¡Economy ¡of ¡

Spam: ¡A ¡Botmaster’s ¡PerspecBve ¡of ¡CoordinaBng ¡ Large-­‑Scale ¡Spam ¡Campaigns. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Fake ¡AnBvirus ¡= ¡$ ¡130 ¡M ¡

eCrime ¡SoluBons ¡ ¡

• Deterrence ¡Theory ¡

– Regulatory ¡

• PenalBes ¡++ ¡
• ProsecuBon ¡++ ¡
• Graduated ¡Response/SOPA/PIPA/ACTA ¡ ¡

– Technical ¡

• CAPTCHAs ¡
• IP ¡Filtering ¡
• Virtual ¡Machine/Fake ¡Bots ¡

eCrime: ¡A ¡Limited ¡Understanding ¡

• Why ¡do ¡individuals ¡choose ¡to ¡engender ¡profits ¡through ¡

eCrime ¡rather ¡than ¡by ¡legal ¡enterprise? ¡

eCrime: ¡A ¡Limited ¡Understanding ¡

• Why ¡do ¡individuals ¡choose ¡to ¡engender ¡profits ¡through ¡

eCrime ¡than ¡by ¡legal ¡enterprise? ¡

• When ¡profits ¡are ¡not ¡perBnent, ¡what ¡(socio-­‑economic) ¡

factors ¡facilitate ¡engagement ¡in ¡eCrime? ¡

eCrime: ¡A ¡Limited ¡Understanding ¡

• Why ¡do ¡individuals ¡choose ¡to ¡engender ¡profits ¡through ¡

eCrime ¡than ¡by ¡legal ¡enterprise? ¡

• When ¡profits ¡are ¡not ¡perBnent, ¡what ¡(socio-­‑economic) ¡

factors ¡facilitate ¡engagement ¡in ¡eCrime? ¡

• Why ¡are ¡individuals ¡in ¡certain ¡countries ¡more ¡

suscepBble ¡to ¡voluntary ¡parBcipaBon ¡in ¡eCrime ¡than ¡

• ther? ¡(e.g. ¡Phishing) ¡

eCrime: ¡A ¡Limited ¡Understanding ¡

• Why ¡do ¡individuals ¡choose ¡to ¡engender ¡profits ¡through ¡

eCrime ¡than ¡by ¡legal ¡enterprise? ¡

• When ¡profits ¡are ¡not ¡perBnent, ¡what ¡(socio-­‑economic) ¡

factors ¡facilitate ¡engagement ¡in ¡eCrime? ¡

• Why ¡are ¡individuals ¡in ¡certain ¡countries ¡more ¡

suscepBble ¡to ¡voluntary ¡parBcipaBon ¡in ¡eCrime ¡than ¡

• ther? ¡(e.g. ¡Phishing) ¡
• Why ¡are ¡systems ¡in ¡certain ¡countries ¡more ¡suscepBble ¡

to ¡involuntary ¡engagement ¡in ¡eCrime ¡than ¡others? ¡ (e.g. ¡Botnets) ¡

eCrime: ¡A ¡Limited ¡Understanding ¡

• Why ¡do ¡individuals ¡choose ¡to ¡engender ¡profits ¡through ¡

eCrime ¡than ¡by ¡legal ¡enterprise? ¡

• When ¡profits ¡are ¡not ¡perBnent, ¡what ¡(socio-­‑economic) ¡

factors ¡facilitate ¡engagement ¡in ¡eCrime? ¡

• Why ¡are ¡individuals ¡in ¡certain ¡countries ¡more ¡

suscepBble ¡to ¡voluntary ¡parBcipaBon ¡in ¡eCrime ¡than ¡

• ther? ¡(e.g. ¡Phishing) ¡
• Why ¡are ¡systems ¡in ¡certain ¡countries ¡more ¡suscepBble ¡

to ¡involuntary ¡engagement ¡in ¡eCrime ¡than ¡others? ¡ (e.g. ¡Botnets) ¡

• How ¡do ¡legiBmate ¡enterprise ¡and ¡eCrime ¡impact ¡each ¡
• ther? ¡

eCrime: ¡A ¡Limited ¡Understanding ¡

• Why ¡do ¡individuals ¡choose ¡to ¡engender ¡profits ¡through ¡

eCrime ¡than ¡by ¡legal ¡enterprise? ¡

• When ¡profits ¡are ¡not ¡perBnent, ¡what ¡(socio-­‑economic) ¡

factors ¡facilitate ¡engagement ¡in ¡eCrime? ¡

• Why ¡are ¡individuals ¡in ¡certain ¡countries ¡more ¡

suscepBble ¡to ¡voluntary ¡parBcipaBon ¡in ¡eCrime ¡than ¡

• ther? ¡(e.g. ¡Phishing) ¡
• Why ¡are ¡systems ¡in ¡certain ¡countries ¡more ¡suscepBble ¡

to ¡involuntary ¡engagement ¡in ¡eCrime ¡than ¡others? ¡ (e.g. ¡Botnets) ¡

• How ¡do ¡legiBmate ¡enterprise ¡and ¡eCrime ¡impact ¡each ¡
• ther? ¡

Smuggling ¡Theory ¡of ¡eCrime ¡

• eCrime ¡ ¡

– Social ¡welfare ¡increasing ¡ – ProhibiBve ¡tariff ¡ – Suppresses ¡legal ¡enterprise ¡

• SoluBon: ¡Reduce ¡the ¡costs ¡for ¡legal ¡enterprise! ¡
• Garg ¡et ¡al., ¡Organized ¡Digital ¡Crime: ¡A ¡Smuggling ¡

Theory ¡Approach. ¡

• TranscripBon ¡
• TranslaBon ¡
• Etc. ¡ ¡
• IpeiroBs, ¡Demographics ¡of ¡

mechanical ¡turk. ¡

• Ross ¡et ¡al., ¡Who ¡are ¡the ¡

crowdworkers?: ¡shieing ¡ demographics ¡in ¡mechanical ¡turk. ¡ ¡

• 44.6% ¡jobs ¡not ¡legiBmate ¡
• Search ¡engine ¡opBmizaBon ¡
• Spam ¡
• CAPTCHAs ¡
• Social ¡network ¡links ¡
• Etc. ¡ ¡
• Motoyama ¡et ¡al., ¡Dirty ¡jobs ¡: ¡The ¡role ¡of ¡freelance ¡

labor ¡in ¡web ¡service ¡abuse. ¡ ¡

Macro-­‑level ¡Model ¡

• Affordability ¡

– GDP ¡per ¡capita ¡ – GDP ¡per ¡capita ¡by ¡PPP ¡

• Accessibility ¡

– Higher ¡quality ¡broadband ¡ – Reliable ¡access ¡ – Urban ¡populaBon ¡

Macro-­‑level ¡Model ¡

• Affordability ¡
• Accessibility ¡
• PopulaBon ¡

– Total ¡PopulaBon ¡ – Number ¡of ¡Internet ¡Users ¡

• Security ¡

– Secure ¡Internet ¡Servers ¡(SIS) ¡ – SIS ¡by ¡populaBon ¡

¡ ¡

Macro-­‑level ¡Model ¡

• Affordability ¡
• Accessibility ¡
• PopulaBon ¡
• Security ¡
• English ¡
• Legal ¡Framework ¡

– Alleviates ¡supply ¡not ¡demand ¡ – Impact ¡of ¡corrupBon ¡ – Deterrence ¡and ¡displacement ¡

¡ ¡

Future ¡Work ¡

• High ¡parBcipaBon ¡vs. ¡Low ¡parBcipaBon ¡
• Theories ¡of ¡Crime ¡Offline ¡
• Longitudinal ¡Analysis ¡
• PredicBve ¡Models ¡
• Other ¡acBviBes, ¡e.g. ¡botnets. ¡ ¡

Summary ¡

• Macro-­‑level ¡analyses ¡
• Limited ¡impact ¡of ¡deterrence ¡
• Higher ¡costs ¡of ¡legiBmate ¡enterprise ¡
• Public ¡policy ¡implicaBons ¡
• Private ¡enterprise ¡implicaBons ¡