AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 1/54 AGM 2009 - - PDF document
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 1/54 AGM 2009
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 1/54
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 2/54
AGM 2009
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูโดยนับ 1 หุนเทา
กับ 1 เสียง
All shareholders have voting rights equal to the amount of shares held by
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 3/54
AGM 2009
ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น จะแบงแยกจํานวนหุน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไมได ยกเวนกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุน ตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
In the voting procedure for each agenda, shareholders can vote only for approval, disapproval or abstention. The shareholders cannot split their votes, except the custodian appointed as proxy by the foreign shareholder.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 4/54
AGM 2009
ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูเขารวมประชุมที่ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียงในวาระใด ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงและมอบแก เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับ ผูเขารวมประชุมที่เห็นดวย ไมจําเปน ตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะถือวาทานออกเสียง เห็นดวยตามที่ประธานฯ เสนอ
In the voting procedure for each agenda, if any shareholders would like to vote against any proposal or to abstain from voting on any proposal, they should cast their votes on the voting cards and handed to the Company’s staff for vote counting. Shareholders attend at the Meeting in person, or by proxies, who would cast their votes in favor of a proposal need not cast their votes on the voting cards, unless in which case, the number of shares held by them shall be deemed as casting their approval votes as proposed by the Chairman.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 5/54
AGM 2009
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ใหผูเขารวมประชุมทุกทาน ทั้งที่เห็นดวย
ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่เจาหนาที่ ไดแจกใหกอนเขาประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และมอบให เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับ
With respect to the vote casting for appointment of directors, all shareholders who would like to cast their votes in favor of a proposal or to vote against any proposal or to abstain from voting on any proposal will be required to cast their votes by stipulating the intention on the voting cards given to the shareholders prior to attending the meeting room and handed to the Company’s staff for vote counting.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 6/54
AGM 2009
ผูรับมอบฉันทะ รวมทั้งผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งให
คัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะตองลงคะแนนเสียง ตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะตั้งแตขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไว เปนการลวงหนา เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูรับมอบฉันทะจะไดไมตอง กรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
The proxy appointed by the shareholder or the custodian appointed as proxy by the foreign shareholder can only cast votes as directed by the grantor in the proxy form. The Company will count and record such vote at the time of registration for attending the Meeting in order to facilitate the proxy such that the proxy will not have to cast the votes in the voting card in the Meeting.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 7/54
AGM 2009
การนับผลการลงคะแนน
บริษัทใชระบบ Barcode ในการนับผลการลงคะแนนเสียง
A barcode system will be applied by the Company for counting votes.
การนับผลการลงคะแนนเสียงจะถือเสียงขางมากเปนมติ เวนแตเรื่องที่กฎหมาย
กําหนดเปนอยางอื่น
Resolution shall be passed by the majority of votes agreeing to proposal unless otherwise required by law.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 8/54
AGM 2009
ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของ
ผูถือหุนในที่ประชุม และผูถือหุนที่มอบฉันทะที่ออกเสียง ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวมถึงกรณีบัตรเสีย เพื่อนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
In counting the number of votes of each agenda of the Meeting, the Company will count the votes of the shareholders which cast in the Meeting and in the proxy form disapproval and abstention including those invalid voting cards to be deducted from the total number of votes of the shareholders attending the Meeting and entitled to vote.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 9/54
AGM 2009
ประธานฯ จะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกเปน คะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย วามีทั้งหมดกี่เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใดของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
After the end of casting the votes in each agenda, the Chairman will announce the result of vote counting by informing the Meeting the number and percentage of approval, disapproval, abstention and invalid votes, separately.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 10/54
Approval and adoption of the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2008
Agenda 1
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 11/54
AGM 2009
มติ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2551
The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to adopt the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2008. Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 12/54
Consideration and acknowledgement of the annual report and the report by the Board of Directors with respect to the Company’s performance for the fiscal year ended February 20, 2009
Agenda 2
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 13/54
20 Million Credit Cards in Asia
Japan Thailand Hong Kong Malaysia Vietnam Indonesia India China Taiwan Philippines Credit Card Business Non-Credit Card Business
Company Activities
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 14/54
Card Acquisition
Company Activities
Event-Style Card Recruitment at high traffic locations Card Applications through AEONTS website at www.aeon.co.th Expand Take One Box at hire purchase dealers nationwide
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 15/54
Award International Standard
ISO 9001 (Feb’09) Quality Management System ISO 27001 (Feb’08) Information Security Management System
Company Activities
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 16/54
in Laos and Myanmar
Expand Our Business to Neighborhood Countries
Thailand
Myanmar Laos Cambodia AEON Credit Service (M) Berhad (Malaysia) ACS Credit Management Co., Ltd. (Japan)
Indonesia Company ACS Trading Vietnam Co., Ltd. AEON Credit Technology Systems (Philippines) Inc. 4.6% 10.0% 20.0% 1.8% 5.2%
Current Investment Future Plan
Company Activities
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 17/54
Company Activities
Quarterly Blood Donation with Thai Red Cross Society (Apr’08, Jul’08, and Oct’08) Tree-Planting project at the Sirindhorn International Environmental Park (Nov’08) Lunch Treat and New-Year Gift Donation at Rajvithi Home (Dec’08)
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 18/54
FY2008 Highlights
Source: AEONTS Annual Report 2008/2009 page 2-3
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 19/54
Balance Sheets
(Unit: Million Baht)
Consolidated Accounts Receivable – Net 26,795 33,426 Total Liabilities 4,660 25,484 31,455
As at February 20, 2008
5,374 Total Shareholders’ Equity 30,446 38,801
As at February 20, 2009
Total Assets The Company 27,003 33,576 4,660 25,417 31,663
As at February 20, 2008
5,374 29,241 38,950
As at February 20, 2009
Source: AEONTS Financial Statements for the year ended February 20, 2009 page 2-4
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 20/54
Source: AEONTS Annual Report 2008/2009 page 3
Financial Ratio
AEON THANA SINSAP (THAILAND) Plc.
21/48
AGM 2009
ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะ กรรมการที่แสดงผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ. ศ. 2552
The Meeting acknowledged the annual report and the report by the Board of Directors with respect to the Company’s performance for the fiscal year ended February 20, 2009.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) Plc.
22/48
Consideration and approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended February 20, 2009
Agenda 3
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 23/54
AGM 2009
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended February 20, 2009.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 24/54
Acknowledgement of payment of interim dividend and consideration and approval of the allocation of the profit and declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 20, 2009
Agenda 4
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 25/54
Interim and Final Dividend
42.6 2.00 42.2 1.00 43.0 1.00 FY2007 44.0 35.1 Payout ratio (%) 2.10 1.53 Dividend (Baht) Total 45.5 35.0 Payout ratio (%) 1.05 0.78 Dividend (Baht) Final 42.7 35.2 Payout ratio (%) 1.05 0.75 Dividend (Baht) Interim FY2008 FY2006
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 26/54
AGM 2009
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองสําหรับการขยายกิจการ ของบริษัท และการจายเงินปนผลสวนที่เหลือสําหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ. ศ. 2552 และการกําหนดวันจาย เงินปนผล
The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to acknowledge the interim dividend payment and approve the allocation of the profit as a reserve for business expansion, the declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 20, 2009, and determination of the payment date.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 27/54
Consideration and approval of the appointment of directors for the replacement of the directors who vacated office by rotation and determination of the remuneration of the directors of the Company
Agenda 5
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 28/54
Directors Retiring by Rotation
Miss Kannika Kursirikul
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 29/54
Directors (1)
1,402,600 shares (0.56%) Shareholding
(as of Feb. 20th, 2009)
10 years Years in Director Position Chairman of the Board Proposed Position 58 years old Age Japanese Nationality
Name
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 30/54
Directors (2)
Shareholding
(as of Feb. 20th, 2009)
8 years Years in Director Position Independent Director and Audit Committee Member Proposed Position 59 years old Age Thai Nationality
Name
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 31/54
Directors (3)
50,000 shares (0.02%) Shareholding
(as of Feb. 20th, 2009)
5 years Years in Director Position Director Proposed Position 55 years old Age Thai Nationality Miss Kannika Kursirikul Name
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 32/54
Directors (4)
1,200 shares (0.0005%) Shareholding
(as of Feb. 20th, 2009)
2 years Years in Director Position Director Proposed Position 40 years old Age Thai Nationality
Name
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 33/54
AGM 2009
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหเลือกตั้งกรรมการซึ่งออก ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระ หนึ่ง
The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to approve the re-appointment all directors who were retired by rotation as the Company’s directors for another term.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 34/54
Directors’ Remuneration
13,000,000 baht 13,000,000 baht Directors’ Remuneration
Fiscal Year ended Fiscal Year ended February,20 2009 Fiscal Year ended Fiscal Year ended February,20 February,20 2010 2010
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 35/54
AGM 2009
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม อนุมัติการกําหนด คาตอบแทนของกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ. ศ. 2553
The Meeting resolved, by the votes of not less than two-thirds of all votes of the shareholders attending the Meeting, to approve the directors’ remuneration for the fiscal year ended February 20, 2010.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 36/54
Consideration and approval of the appointment of the auditors and determination of the audit fee for the fiscal year ended February 20, 2010
Agenda 6
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 37/54
Appointment of the auditors
CPA Registration No. 3809
CPA Registration No. 3126
CPA Registration No. 3356
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 38/54
Audit Fee
4,900,000 240,000 1,290,000 570,000 100,000 2,700,000
Fiscal Year ended February 20, 2009
200,000 5,100,000 Total
60,000 1,350,000
Review of interim financial statements for the quarter 10,000 580,000
30,000 130,000
100,000 2,800,000
Audit fees for the year end
Increase (Decrease) Fiscal Year ended February 20, 2010 (Unit: Baht)
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 39/54
AGM 2009
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและ การกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ. ศ. 2553
The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to approve the appointment of the auditors and determination of the audit fee for the fiscal year ended February 20, 2010.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 40/54
Consideration and approval of the amendment of Clause 3 (Objective of the Company) of the Memorandum of Association
Agenda 7
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 41/54
Amendment of Clause 3 of MOA
To meet the expansion of scope of the business of the Company and increase the flexibility in conducting electronic payment
service business as well as to comply with the Royal Decree
Regulating Electronic Payment Service Business B.E. 2551 (A.D. 2008) under the supervision of the Ministry of Information and Communication Technology and the Bank of Thailand.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 42/54
Amendment of Clause 3 of MOA
(17) To carry on the business of rendering services of consultant and advisor relating to administration, commerce or industry, including production, marketing, customer satisfaction, distribution, developing any system, any other expertise
enterprises. (32) To render legal, accounting, engineering, architectural, advertising services as well as service for or related to management of human resource, management
social responsibilities or any other expertise or field.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 43/54
Amendment of Clause 3 of MOA
(33) To carry on the business of electronic commerce in accordance with the Objectives
internet, any other system or by using any electronic appliance or apparatus, as well as creating and managing website and/or financial service portal website, providing advertising space on internet, providing directory search engine services, collecting fees, advertising charges and etc., providing service as consultant and advisor for the administration of electronic commerce business for other business enterprises, developing electronic commerce system services for other business enterprises, setting up and managing on-line services of department stores and/or shopping malls via internet, exporting goods through electronic commerce system, developing electronic commerce system for internet mall, developing payment system, create payment gateway/payment processing service on internet, developing transportation
To carry on the business of electronic payment services under the law regulating electronic payment services and any other relevant laws (upon receiving permission and/or license from relevant authorities).
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 44/54
Amendment of Clause 3 of MOA
(36) To carry on the business of electronic money as well as business of planning, producing, manufacturing, issuing and selling of electronic money which shall be used for payment of price of goods/service fee or other charges by consumers or creating any system for supporting the business stipulated in this Clause or proceed with any part of proceeding with the business related to electronic money as mentioned above in accordance with the relevant law or regulations. (37) To carry on the business of contacting, conversing and consulting via telephone through both inbound and outbound calls for offering and promotion of any product or goods or provision of any services or for other purposes whether for the Company or any other person or juristic entity.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 45/54
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติการแกไขขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัท) ของ หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
The Meeting resolved, by the votes of not less than three-fourths
the right to vote, to approve the amendment of Clause 3 (Objective of the Company) of the Memorandum of Association of the Company.
AGM 2009
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 46/54
Consideration and approval of the amendment of the Article of Association
Agenda 8
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 47/54
Amendment of AOA
According to Section 3/1 of the Notification of the Board of Governors
(the “Notification”), a listed company may prescribe in the
Articles of Association that the Board of Directors shall have the authority to approve the repurchase of shares not in exceeding ten (10) percent of its paid- up capital of a listed company.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 48/54
Article 9 It is forbidden for the Company to be the owner of or accept the pledge of the Company’s shares except for the cases stipulated below: (1) the Company may repurchase shares from the shareholders who vote against the resolution of the shareholders meeting to amend the Articles of Association
whereby the shareholders consider it to be unfair to them; or (2) the Company may repurchase shares for financial management purposes when the Company has retained earning as well as surplus liquidity, and such repurchasing shall not cause financial difficulties to the Company. In case that the Company repurchase shares pursuant to the first paragraph not exceeding ten (10) percent of the total paid-up capital, the Board of Directors is authorized to determine to repurchase the shares or not without having to seek prior permission from the shareholders meeting.
Amendment of AOA
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 49/54
Amendment of AOA
In case that the Company repurchase shares exceeding ten (10) percent of the total paid-up capital, the Company shall seek prior approval from the shareholders meeting with vote more than half of the total numbers of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote and the Company has to repurchase the shares within the period specified by law. However, the shares held by the Company as a result of repurchasing shares shall not be counted as part of a quorum of a shareholders meeting, and shall not have the rights to vote and to receive dividends. As to the shares repurchased pursuant to the first paragraph, the Company shall sell such shares within a specified period. If the Company does not sell
specified by the law, the Company shall reduce its paid-up capital by eliminating the registered repurchased shares which have not been sold pursuant to the conditions and method specified by laws.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 50/54
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท
The Meeting resolved, by the votes of not less than three-fourths
the right to vote, to approve the amendment of the Articles of Association of the Company.
AGM 2009
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 51/54
Consideration and approval of the issuance and offering of debentures
Agenda 9
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 52/54
Issuance and Offering of Debentures
Issuing Limit : Not exceeding 3 billion baht
equivalent amount
The currency, tenor, interest rate, and other conditions will be proposed for approval by the Board of Directors Meeting later when the Company is ready for issuance and offering of debentures.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 53/54
มติ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย 3 ใน 4 ของ จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู
Resolution The Meeting resolved, by the votes of not less than three-fourths
the right to vote, to approve the issuance and offering of debentures.
AGM 2009
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 54/54
Others (if any)
Agenda 10
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 55/54