NNITs generalforsamling 2016 11. marts 2016 Dagsorden 1. - - PowerPoint PPT Presentation

▶
nnit s generalforsamling 2016
SMART_READER_LITE
LIVE PREVIEW

NNITs generalforsamling 2016 11. marts 2016 Dagsorden 1. - - PowerPoint PPT Presentation

Jan 07, 2024 159 likes •531 views

Velkommen NNITs generalforsamling 2016 11. marts 2016 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning ved formand Jesper Brandgaard 2. Fremlggelse og godkendelse af rsrapport ved CEO Per Kogut og CFO Carsten Krogsgaard Thomsen 3. Anvendelse af

slide-1
SLIDE 1

Velkommen NNIT’s generalforsamling 2016

  • 11. marts 2016
slide-2
SLIDE 2

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning

ved formand Jesper Brandgaard

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

ved CEO Per Kogut og CFO Carsten Krogsgaard Thomsen

3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (dirigent)

herunder valg af formand og næstformand

6. Valg af revisor (dirigent) 7. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier (dirigent) 8. Forslag fra bestyrelsen (dirigent) 9. Eventuelt (dirigent)

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 2

slide-3
SLIDE 3
  • 1. Bestyrelsens beretning

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 3

slide-4
SLIDE 4

Overskrifter for bestyrelsens beretning

  • 2015 i overblik
  • Finansielle målsætninger
  • Forretningsvækst og strategi
  • Corporate governance
  • Aflønning af ledelse og medarbejdere,

herunder kort- og langsigtede incitamentsprogrammer

  • Aktieudvikling/aktionærsammensætning

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 4

slide-5
SLIDE 5

2015 i overblik

  • IT markedet generelt i 2015
  • Et marked i hastig forandring
  • Nye teknologier
  • Markedsregulering og ny lovgivning
  • NNIT 2015
  • Øget konkurrence
  • Pres på agilitet, effektivisering, pris
  • Betryggende 2015 resultat

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 5

slide-6
SLIDE 6

Finansielle målsætninger

Realiseret 2015

  • 3. kvartal

2015

  • 2. kvartal

2015

  • 1. kvartal

2015 Årsrapport 2014 Langsigtede mål

Omsætningsvækst i faste valutaer*

7,0% 6-8% 6-8% 5-8% 5-8%

  • rapporterede

valutaer

0,9pp højere

  • Ca. 0,8pp

højere

  • Ca. 0,7pp

højere

  • Ca. 0,8pp

højere

  • Ca. 0,6pp

højere ≥ 5%

Overskudsgrad i faste valutaer*

11,6%

  • Ca. 11%
  • Ca. 11%
  • Ca. 11%
  • Ca. 11%
  • rapporterede

valutaer

1,3pp lavere

  • Ca. 1,3pp

lavere

  • Ca. 1,3pp

lavere

  • Ca. 1,4pp

lavere

  • Ca. 1,2pp

lavere ≥ 10%

Investeringer/

  • msætning

5,2% 5-6% 5-6% 5-6% 5-6%

  • Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1

6

* Faste valutaer målt i gennemsnitlige 2014 valutakurser

Forventninger til 2015

slide-7
SLIDE 7

Forretningsvækst og strategi

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 7

Danmarks foretrukne IT outsourcing partner Førende, international IT partner dedikeret til life sciences branchen

slide-8
SLIDE 8

Corporate governance

  • Rammer for den overordnede ledelse af virksomheden
  • Skal sikre en effektiv og forsvarlig ledelse

af NNIT under hensyntagen til

  • Love og regler for børsnoterede selskaber
  • NNIT’s vision, mission og værdier
  • NNIT følger med tre undtagelser ”Anbefalinger for god

selskabsledelse”, udstedt af Komitéen for god selskabsledelse

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 8

slide-9
SLIDE 9

Aflønning af ledelse og medarbejdere

samt kort- og langsigtede incitamentsprogrammer

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 9

  • Fast honorar
  • Ingen incitamentsaflønning
  • Rejsegodtgørelse

Bestyrelsen

  • Fast løn
  • Kort- og langsigtede incitamentsprogrammer

Direktionen

  • Fast løn
  • Kortsigtet incitamentsprogram
  • Langsigtet incitamentsprogram for ledende medarb.

Medarbejdere

slide-10
SLIDE 10

NNIT aktien 2015

Aktiekursudvikling 6. marts – 31. december 2015

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 10 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

DKK NNIT OMX CPH MidCap (indekseret) OMX C20 (indekseret) Nordiske IT peers* (indekseret) Europæiske IT peers* (indekseret)

*Nordiske IT peers: Atea, Cybercom, KnowIT, HiQ, Tieto *Europæiske IT peers: Atos, Bechtle, CapGemini, Devoteam, Gfi Informatique, IndraSistemas, Ordina, Sopra Steria

Samlet afkast siden børsnoteringen: 51 % Markedsværdi, ultimo 2015: DKK mio. 4.712,5

slide-11
SLIDE 11

Aktionærsammensætning

Novo A/S (25,5 %) Novo Nordisk A/S (25,5 %) Fidelity Management & Research (6,3 %) NNIT (3,0 %) Øvrige (39,7 %)

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 11

Danmark (74 %) USA (10 %) Storbritannien (7 %) Øvrige Europa (2 %) Norden (5 %) Ikke-navneregistrerede (2 %)

slide-12
SLIDE 12
  • 2. Fremlæggelse og godkendelse

af årsrapport

Carsten Krogsgaard Thomsen, CFO Per Kogut, CEO

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 12

slide-13
SLIDE 13

Overskrifter for årsrapporten

  • Hovedtal 2015 - ved CFO Carsten Krogsgaard Thomsen
  • Medarbejdere - ved CEO Per Kogut
  • Markedstrends og strategi - ved CEO Per Kogut
  • Finansielle mål og forventninger – ved CEO Per Kogut

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 13

slide-14
SLIDE 14

Hovedtal 2015 (I)

DKK million 2015 (rapporteret) 2015 (faste) 2014 Ændring (rapporteret) Ændring (faste) Omsætning 2.600,3 2.579,0 2.410,4 7,9 % 7,0 % Produktionsomkostninger 2.083,0 2.036,3 1.930,7 7,9 % 5,5 % Bruttoresultat 517,3 542,7 479,7 7,8 % 13,1 % Bruttomargin 19,9 % 21,0 % 19,9 % 0,0pp 1,1pp Salg og marketing omkostninger 129,6 127,5 111,9 15,8 % 13,9 % Administrationsomkostninger 118,6 115,3 102,5 15,7 % 12,5 % Resultat af primær drift 269,1 299,9 265,3 1,4 % 13,0 % Overskudsgrad 10,3 % 11,6 % 11,0 %

  • 0,7pp

0,6pp Finansielle poster 3,1 2,4 31,6 % Resultat før skat 272,2 267,7 1,7 % Skat 59,8 58,4 2,3 % Effektiv skatteprocent 22,0 % 21,8 % 0,1pp Årets resultat 212,4 209,3 1,5 %

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 14

slide-15
SLIDE 15

Hovedtal 2015 (II)

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 15

Udvikling per segment DKK million 2015 (rapporteret) 2015 (faste) 2014 Ændring (rapporteret) Ændring (faste) Life Sciences 1.649,7 1.629,1 1.546,8 6,7 % 5,3 % (Novo Nordisk) 1.315,8 1.304,5 1.260,3 4,4 % 3,5 % (Øvrige life sciences) 334,0 324,6 286,6 16,5 % 13,3 % Offentlige 375,1 375,1 326,1 15,0 % 15,0 % Enterprise 384,7 384,0 371,3 3,6 % 3,4 % Finans 190,8 190,8 166,3 14,7 % 14,7 % I alt 2.600,3 2.579,0 2.410,4 7,9 % 7,0 %

slide-16
SLIDE 16

Hovedtal 2015 (III)

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 16

Pengestrømme og balance DKK million 2015 2014 Pengestrømme, driftsaktivitet 353,1 315,2 Pengestrømme, investeringer

  • 142,3
  • 162,5

Pengestrømme, finansieringsaktivitet

  • 177,5
  • 290,0

Netto pengestrømme 33,4

  • 137,3

Frie pengestrømme 210,8 152,7 Egenkapital 740,8 684,3 Balancesum 1.335,8 1.282,4 Solvensgrad 55,5 % 53,4 %

slide-17
SLIDE 17

Medarbejdere

  • I alt 2.538

medarbejdere ved årets udgang

  • Flere end 50

forskellige nationaliteter

  • Knap 80 % af

medarbejderne har en akademisk uddannelse

  • 29,3 % kvinder

70,7 % mænd

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 17

slide-18
SLIDE 18

Markedstrends

  • Cloud
  • Digitalisering og ‘smart machines’
  • Datasikkerhed
  • Multisourcing eller flerleverandør tilgang
  • Regulering og compliance

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 18

slide-19
SLIDE 19

NNIT’s strategi

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 19

2020 strategi Vinde profitable markeds- andele Internationalt  Life sciences Danmark  Life sciences  Offentlige  Finans  Enterprise Øge vores andel af de eksisterende kunders it budget Vinde nye kunder Supportere danske kunders internationalisering

slide-20
SLIDE 20

Finansielle mål og forventninger

Nuværende guidance (2016) Langsigtede mål Omsætningsvækst i faste valutaer* Minimum 5 % ≥ 5 % Overskudsgrad i faste valutaer* 10-11 % ≥ 10 % Investeringer/omsætning 5-6 %

  • Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1

20

*Faste valutaer målt i gennemsnitlige 2015 kurser

slide-21
SLIDE 21
  • 3. Anvendelse af overskud
slide-22
SLIDE 22

Anvendelse af overskud

Forslag til resultatdisponering

DKK mio. Årets resultat i NNIT A/S (moderselskabet) 220,3

Disponeres således

DKK mio. Udbytte (dkk 4 per aktie a dkk 10) 97,0 Til overført resultat 123,3 I alt 220,3

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 22

slide-23
SLIDE 23
  • 4. Godkendelse af

bestyrelsens vederlag

slide-24
SLIDE 24

Bestyrelsens vederlag for 2016

Formanden (2,5 * basisvederlag) DKK 750.000 Næstformanden (1,5 * basisvederlag) DKK 450.000 Medlemmer (basisvederlag) DKK 300.000 Formand for revisionsudvalg (+0,5 * basisvederlag) DKK 150.000 Medlem af revisionsudvalg (+0,25 * basisvederlag) DKK 75.000 Rejsegodtgørelse/udenlandske medlemmer, per møde EUR 2.000 Niveauet er uændret i forhold til 2015

slide-25
SLIDE 25
  • 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

herunder valg af formand samt valg af næstformand

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 25

slide-26
SLIDE 26

Valg til bestyrelsen (I)

  • Bestyrelsen foreslår
  • Genvalg af Jesper Brandgaard som formand
  • Valg af Carsten Dilling som næstformand
  • Genvalg af John Beck
  • Genvalg af Anne Broeng
  • Genvalg af Eivind Kolding
  • Genvalg af René Stockner

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 26

slide-27
SLIDE 27

Valg til bestyrelsen (II)

  • Carsten Dilling
  • Født 1962
  • HA & HD i Udenrigshandel fra

Copenhagen Business School

  • Omfattende erfaring som CEO for

internationale selskaber indenfor it-, teknologi- og telekommunikationssektoren

  • Medlem af bestyrelsen i SAS AB
  • g Maj Invest Investeringskomité
  • Anses som uafhængig

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 27

slide-28
SLIDE 28

Valg til bestyrelsen (III)

  • Jesper Brandgaard

(formand)

  • Carsten Dilling

(næstformand)

  • John Beck
  • Anne Broeng
  • Eivind Kolding
  • René Stockner
  • Alex Steninge

Jacobsen (medarbejdervalgt)

  • Anders Vidstrup

(medarbejdervalgt)

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 28

Den samlede bestyrelse vil således bestå af:

slide-29
SLIDE 29
  • 6. Valg af revisor

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 29

slide-30
SLIDE 30

Valg af revisor

  • Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 30

slide-31
SLIDE 31
  • 7. Bemyndigelse til at

erhverve egne aktier

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 31

slide-32
SLIDE 32

Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

  • Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen

bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den

  • rdinære generalforsamling i 2017 ad én eller flere

gange at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til i alt 10 % af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke

  • verstiger 10 % af aktiekapitalen efter erhvervelsen til

en pris der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen

  • fficielle noterede aktiekurs.

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 32

slide-33
SLIDE 33
  • 8. Forslag fra bestyrelsen

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 33

slide-34
SLIDE 34

Forslag fra bestyrelsen

  • A. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning
  • m udlodning af ekstraordinært udbytte
  • B. Beslutning om fremover at afholde generalforsamlinger

på engelsk, uden at der samtidig gives mulighed for simultantolkning, samt at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug fremover skal foreligge på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter sig herfor, på dansk

  • C. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om

at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk

Classification Public Author RIDA Approved by PEKO Version 1 34

slide-35
SLIDE 35
  • 9. Eventuelt
slide-36
SLIDE 36

www.nnit.com