Outline Try to answer the below quesGons; 1. Why - - PDF document

10/30/17 ¡ 1 ¡

Nepal's ¡Customs ¡Strategic ¡move ¡to ¡ comply ¡with ¡the ¡WTO ¡TFA ¡ ¡and ¡

• ther ¡Customs ¡related ¡TF ¡measures: ¡

Country ¡experience ¡

Shyam ¡Dahal ¡ Regional ¡CooperaGon ¡Expert ¡– ¡NEP ¡

(TA-­‑9231 ¡REG: ¡Regional ¡Project ¡Development ¡Support ¡ for ¡the ¡SASEC ¡OperaGonal ¡Plan, ¡2016-­‑2025) ¡

ADB ¡ ¡ ¡

Outline ¡

• Try ¡to ¡answer ¡the ¡below ¡quesGons; ¡
• 1. Why ¡concentraGon ¡on ¡Customs ¡for ¡WTO ¡

TFA ¡compliance? ¡ ¡

• 2. What ¡is ¡the ¡Nepal's ¡Customs ¡Strategic ¡

Move ¡in ¡Trade ¡FacilitaGon? ¡

• 3. Can ¡Risk ¡Based ¡Customs ¡clearance ¡be ¡

achieved? ¡

• 4. Where ¡will ¡be ¡the ¡Nepal ¡Customs ¡in ¡TF ¡by ¡

2022? ¡

¡

10/30/17 ¡ 2 ¡

• 1. ¡Why ¡concentraGon ¡on ¡Customs ¡for ¡

WTO ¡TFA ¡compliance? ¡

WTO ¡TFA ¡Need ¡Assessment-­‑ ¡2015 ¡

Customs ¡ Role ¡ Category ¡ A=2 ¡ Lead=2 ¡ Co-­‑lead=0 ¡ Category ¡ B= ¡15 ¡ Lead=7 ¡ Co-­‑lead ¡=6 ¡ Category ¡ C= ¡19 ¡ Lead=9 ¡ Co-­‑lead=9 ¡ Total=36 ¡ Lead=18 ¡ Co-­‑lead=15 ¡

10/30/17 ¡ 3 ¡

• 2. ¡What ¡is ¡the ¡Nepal's ¡Customs ¡

Strategic ¡Move ¡in ¡Trade ¡FacilitaGon? ¡

6 ¡

Customs ¡Reform ¡and ¡Moderniza2on ¡for ¡Trade ¡ Facilita2on ¡Program ¡(ADB) ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Execu2ng ¡Agency ¡ Department ¡of ¡Customs ¡ Sector ¡ Industry ¡and ¡Trade ¡(Trade ¡ FacilitaGon) ¡ ADB ¡Financing ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ PBL: ¡$ ¡21 ¡million ¡ ¡

• Tranche ¡1 ¡(September ¡2017) ¡

¡ ¡ ¡ ¡= ¡$10 ¡million ¡

• Tranche ¡2 ¡( ¡September ¡2019) ¡

¡ ¡ ¡ ¡= ¡$11 ¡million ¡ JFPR ¡TA ¡Grant: ¡$1 ¡million ¡ Program ¡period ¡ July ¡2017 ¡-­‑ ¡July ¡2021 ¡

10/30/17 ¡ 4 ¡

7 ¡

Program ¡Scope ¡ Focus ¡on ¡Customs ¡reforms ¡ which ¡ ¡

• Transform ¡customs ¡
• peraGons ¡to ¡risk-­‑

based, ¡paperless ¡e-­‑ Customs; ¡and ¡ ¡

• Introduce ¡CPEI ¡to ¡

promote ¡exports, ¡ aligned ¡with ¡schedules ¡for ¡ the ¡WTO’s ¡TFA ¡and ¡the ¡ RKC ¡compliance ¡

Program ¡Framework ¡

Legal ¡ Framework ¡ WTO ¡TFA/RKC ¡ Procedure/ ¡ Automa2on ¡ Organiza2on Restructuring ¡ Capacity ¡ Development ¡

¡ Nepal’s ¡exports ¡expanded ¡and ¡ export ¡compeGGveness ¡increased ¡ ¡ ¡

14th ¡NaGonal ¡Development ¡Plan, ¡Trade ¡Policy, ¡Nepal ¡ Trade ¡IntegraGon ¡Strategy, ¡SASEC ¡OperaGonal ¡Plan ¡

LegiGmate ¡trade’s ¡access ¡to ¡simplified, ¡ harmonized, ¡and ¡modernized ¡trade ¡ processes ¡increased. ¡

Policy ¡ Ac2ons ¡(20) ¡ Founda2on ¡ Outcome ¡ Impact ¡

10/30/17 ¡ 5 ¡

9 ¡

25 WTO TFA Target Articles

6 ¡Priority ¡ Ar2cles ¡ ¡ Ar2cle ¡3: ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Advance ¡Rulings ¡ Ar2cle ¡7.1: ¡ ¡Pre-­‑arrival ¡processing ¡ Ar2cle ¡7.4: ¡ ¡Risk ¡Management ¡ Ar2cle ¡7.5: ¡ ¡Post-­‑clearance ¡Audit ¡ ¡ Ar2cle ¡7.7: ¡ ¡TF ¡Measures ¡for ¡Authorized ¡Operators ¡ Ar2cle ¡7.8: ¡Expedited ¡Shipments ¡ Other ¡19 ¡ ArGcles ¡ [SelecGon ¡Criteria] ¡ (i) DOC ¡Lead/Co-­‑lead ¡ (ii) medium-­‑term ¡implementaGon ¡schedule ¡of ¡2-­‑5 ¡years ¡ ¡ (iii) alignment ¡with ¡the ¡RKC ¡commitments ¡ (iv) ADB’s ¡and ¡SASEC’s ¡recent ¡and ¡ongoing ¡trade ¡ facilitaGon ¡sector ¡support ¡ ¡ (v) ComplemenGng ¡other ¡government ¡and ¡partner ¡ iniGaGves ¡(e.g. ¡NIRTTP) ¡

Milestone ¡

Areas ¡ Reform ¡Areas ¡ 2nd ¡Tranche ¡ ¡ BY ¡SEPTEMBER ¡ 2019 ¡ Beyond ¡2nd ¡ Tranche ¡ CRMSAP ¡2017-­‑21 ¡

• RKC ¡General ¡Annex ¡ 30 ¡standards ¡
• Legal ¡drak ¡

submission ¡to ¡ Cabinet ¡

• AutomaGon ¡
• OrganizaGon ¡

set-­‑up ¡

• Capacity ¡

building ¡ Revised ¡Customs ¡ LegislaGon ¡in ¡force. ¡

• WTO ¡TFA ¡Priority ¡

Areas ¡ 6 ¡Measures ¡

• Other ¡Customs ¡

Related ¡WTO ¡TFA ¡ and ¡Int. ¡Standards. ¡ 19 ¡Measures ¡ + ¡Other ¡TF ¡ areas ¡ Legal ¡Gaps ¡ consulaGon ¡with ¡ stakeholders ¡ Revised ¡Customs ¡ LegislaGon ¡in ¡force. ¡

10/30/17 ¡ 6 ¡

Risk ¡Based ¡Centralized ¡Processing ¡(Customs ¡Act ¡23.a) ¡

Customs Office AW System Agent ¡ Hold 15 Mins.

ValuaG

• n ¡

ClassificaG

• n ¡

Procedu re ¡

SCP Risk Mangagement < 20% Inspection

Exit ¡Note ¡

Bank

þ ¡

Advance Ruling

Pre-arrival Processing TF Measures for Authorised Operators Post Clearance Audit BEFORE CLEARANCE MEASURES AFTER CLEARANCE MEASURES HQ

e e e e

Expedited Shipment

• 3. ¡Can ¡Risk ¡Based ¡Customs ¡

clearance ¡be ¡achieved? ¡

10/30/17 ¡ 7 ¡

Work ¡Plan ¡-­‑ ¡Sample ¡

10/30/17 ¡ 8 ¡

• 4. ¡Where ¡will ¡be ¡the ¡Nepal ¡

Customs ¡in ¡TF ¡by ¡2022? ¡

Target ¡and ¡Baseline ¡(Outcome ¡level) ¡

• Green ¡lane ¡clearance ¡>70%. ¡(2016 ¡Baseline: ¡

22%) ¡ ¡ ¡

• ASYCUDA ¡World ¡coverage ¡90% ¡declaraGons. ¡

(2016 ¡Baseline: ¡6%) ¡ ¡ ¡

• 30% ¡decrease ¡in ¡average ¡cargo ¡clearance ¡
• Gme. ¡(2016 ¡Baseline: ¡Imports: ¡18 ¡hours ¡54 ¡

minutes; ¡for ¡exports:11 ¡hours ¡49 ¡minutes) ¡ ¡

• OECD ¡TFIs ¡1.3 ¡arained. ¡(2015 ¡Baseline: ¡0.8) ¡ ¡ ¡

10/30/17 ¡ 9 ¡

Thanks ¡